本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）為公司2020年度審計機構(gòu)，續(xù)聘期限為一年。該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所具備從事證券、期貨相關業(yè)務資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，已連續(xù)多年為公司提供審計服務。在過去的審計服務中，天健會計師事務所嚴格遵守相關法律、法規(guī)和政策，獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，完成了公司各項審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務素質(zhì)，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地 反映公司財務情況和經(jīng)營成果。為保持審計工作連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務所為公司2020年年度財務審計機構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣，本次續(xù)聘審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議。
二、擬續(xù)聘會計師事務所情況
（一）機構(gòu)信息
1、機構(gòu)名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
2、統(tǒng)一社會信用代碼：913300005793421213(1/3)
3、機構(gòu)類型：特殊普通合伙企業(yè)
4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓
5、成立日期：1983年12月
6、經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；信息系統(tǒng)審計；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
7、歷史沿革：天健會計師事務所成立于1983年12月，前身為浙江會計師事務所；1992年首批獲得證券相關業(yè)務審計資格；1998年脫鉤改制成為浙江天健會計師事務所；2011年轉(zhuǎn)制成為天健會計師事務所（特殊普通合伙）；2010年12月成為首批獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務的會計師事務所之一。
8、執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師法定業(yè)務、證券期貨相關業(yè)務、H股企業(yè)審計業(yè)務、中央企業(yè)審計入圍機構(gòu)、金融相關審計業(yè)務、從事特大型國有企業(yè)審計資格、軍工涉密業(yè)務咨詢服務、IT審計業(yè)務、稅務代理及咨詢、美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊事務所、英國財務匯報局（FRC）注冊事務所等。
9、投資者保護能力：上年末，職業(yè)風險基金累計已計提1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額1億元以上，相關職業(yè)風險基金與職業(yè)保險能夠承擔正常法律環(huán)境下因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。
（二）人員信息
首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人數(shù)量 | 204人 |
上年末從業(yè)人員類別及數(shù)量 | 注冊會計師 | 1,606人 | |
從業(yè)人員 | 5,603人 | ||
從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師 | 1,216人 | ||
擬簽字注冊會計師1 | 姓名 | 金晨希 | |
從業(yè)經(jīng)歷 | 2002年7月起至今在天健會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計相關工作 | ||
擬簽字注冊會計師2 | 姓名 | 章偉杰 | |
從業(yè)經(jīng)歷 | 2005年至今在天健會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計相關工作。 |
（三）業(yè)務信息
最近一年業(yè)務信息 | 業(yè)務總收入 | 22億元 |
審計業(yè)務收入 | 20億元 | |
證券業(yè)務收入 | 10億元 | |
審計公司家數(shù) | 約15,000家 | |
上市公司年報審計家數(shù)（含A、B股） | 403家 | |
上市公司所在行業(yè) | 電工儀器儀表行業(yè) | |
是否具有相關行業(yè)審計業(yè)務經(jīng)驗 | 是 |
（四）執(zhí)業(yè)信息
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員具備相應的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：
項目組成員 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì) | 從業(yè)經(jīng)歷 | 證券服務業(yè)務從業(yè)年限 |
項目合伙人 | 金晨希 | 注冊會計師 | 詳見（二） | 18年 |
項目質(zhì)量控制復核人 | 陳振偉 | 注冊會計師 | 1997年參加工作，2013年至今，天健會計師事務所（特殊普通合伙），審計相關工作。 | 8年 |
擬簽字注冊會計師 | 金晨希 | 注冊會計師 | 詳見（二） | 18年 |
章偉杰 | 注冊會計師 | 詳見（二） | 15年 |
（五）誠信記錄
?。?）天健會計師事務所（特殊普通合伙）
類型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
刑事處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監(jiān)管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
自律監(jiān)管措施 | 1次 | 無 | 無 |
?。?）擬簽字注冊會計師
類型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
刑事處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監(jiān)管措施 | 無 | 無 | 無 |
自律監(jiān)管措施 | 無 | 無 | 無 |
三、續(xù)聘會計師事務所審議情況
1、第四屆董事會審計委員會結(jié)合公司實際情況，對天健會計師事務所進行了充分了解，并查閱了天健會計師事務所有關資格證照、相關信息，認可天健會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，認為天健會計師事務所具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計要求，同意向公司董事會提議續(xù)聘天健會計師事務所為公司2020年年度審計機構(gòu)。
2、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務所為公司2020年度審計機構(gòu)。續(xù)聘期限為一年。天健會計師事務所具備證券相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司服務的能力，能夠滿足公司未來業(yè)務發(fā)展和財務審計工作的要求。
3、2020年4月24日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，監(jiān)事會認為：天健會計師事務所在擔任公司審計機構(gòu)期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》, 能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,為公司出具專業(yè)報告。同意續(xù)聘天健會計師事務所作為承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所，續(xù)聘期限為一年。
4、公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見。獨立董事認為：天健會計師事務所具備從事上市公司審計業(yè)務的相關從業(yè)資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，出具的審計報告能公允、客觀地評價公司的財務狀況和經(jīng)營成果。同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。
5、公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：天健會計師事務所具備從事上市公司審計業(yè)務的相關從業(yè)資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，出具的審計報告能公允、客觀地評價公司的財務狀況和經(jīng)營成果。本次續(xù)聘會計師事務所事項審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，沒有損害股東的權益。因此，同意續(xù)聘天健會計師事務所作為公司2020年度財務審計機構(gòu)，并同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。
6、本次續(xù)聘會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第四屆董事會第五次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于公司續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見；
4、獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
5、天健會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年4月25日
