本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議于2020年4月24日在杭州召開。會議由柳美珍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，形成決議如下：
1、審議《公司2019年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議杭州炬華科技股份有限公司2019年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！?019年年度報(bào)告》及 《2019年年度報(bào)告摘要》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
2、審議《公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
《公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
3、審議《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
4、審議《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)的法律法規(guī)的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制制度在經(jīng)營管理的各個(gè)過程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的防范和控制作用，能夠?yàn)榫幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行和公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證，維護(hù)了公司及股東的利益。公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
關(guān)于《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5、審議《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，沒有變更投向和用途，按照預(yù)定計(jì)劃實(shí)施。公司不存在改變募集資金使用計(jì)劃和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)展，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。
關(guān)于《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6、審議《公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤、轉(zhuǎn)增股本。 本次利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本方案具體如下：
（1）公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利77,598,019.4元（含稅）。剩余未分配利潤955,161,320.73元，繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要。
?。?）公司擬向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增3股。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)擬轉(zhuǎn)增116,397,029股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本增加至504,387,126股。
如在本議案通過之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配和轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配和轉(zhuǎn)增總數(shù)，并將另行公告具體調(diào)整情況。
監(jiān)事會認(rèn)為公司當(dāng)前經(jīng)營情況穩(wěn)定、未來發(fā)展前景廣闊、資本公積金較為充足，結(jié)合公司股本規(guī)模相對較小的因素，該議案充分考慮了中小投資者的利益和合理訴求，更好地回報(bào)股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
《公司2019年度利潤分配預(yù)案》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
7、審議《關(guān)于向銀行申請人民幣授信的方案的議案》
2020年度向銀行申請共計(jì)6.70億元人民幣授信，用于開具保函、票據(jù)等日常經(jīng)營性業(yè)務(wù)。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,遵循《中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》, 能夠遵照勤勉、獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,為公司出具專業(yè)報(bào)告。同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，續(xù)聘期限為一年。
《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
9、審議《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司用于購買理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施。
《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票通過，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，對會計(jì)政策進(jìn)行的相應(yīng)變更，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，執(zhí)行變更后會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)報(bào)表無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次會計(jì)政策變更。
《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
11、審議《公司2020年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議杭州炬華科技股份有限公司2020年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報(bào)告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司監(jiān)事會
2020年4月25日
