本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規(guī)定和公司的工作安排，公司決定于2020年3月6日（星期五）召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，會議有關(guān)事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出的說明。
4、會議召開的日期、時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年3月6日（星期五）下午14:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年3月6日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年3月6日上午9:15至2020年3月6日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出現(xiàn)現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)他人出席現(xiàn)場會議；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會議對象
?。?）截至股權(quán)登記日2020年3月3日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決。股東可以書面形式委托代理出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師和其他相關(guān)人員。
7、現(xiàn)場會議地點：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》
2、審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
3、審議《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，相關(guān)議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：以下所有提案 | √ |
1.00 | 《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》 | √ |
2.00 | 《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 | √ |
3.00 | 《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》 | √ |
四、會議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
?。?）法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人出具的委托授權(quán)書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。
2、登記時間：2020年3月4日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登記地點：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號公司董事會辦公室
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王盼盼
聯(lián)系電話：0571-89935881，傳真：0571-89935899
2、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、第四屆董事會第二次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議
3、第四屆董事會第四次會議決議
4、深交所要求的其他文件
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年2月19日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365360；投票簡稱：炬華投票
2、填報意見表決
對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票視為對本次會議所有非累積投票提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年3月6日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2020年3月6日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬華科技股份有限公司2020年3月6日召開的公司2020年第二次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權(quán)。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)后的后果均由本公司（本人）承擔(dān)。
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)量：
委托日期：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 | ||
該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||
100 | 總議案：以下所有提案 | √ | |||
1.00 | 《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》 | √ | |||
2.00 | 《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 | √ | |||
3.00 | 《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》 | √ |
注：1、應(yīng)在 “同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”。
2、本授權(quán)書委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束。
